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美国MSB牌照的申请步骤和条件

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发表于 2019-12-18 14:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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提起金融牌照相信很多人都会想起美国MSB牌照,名气大,很多大牌交易所都申请了该牌照.MSB 牌照所需提交的材料
1. 美国公司基本资料料,包括公司税号。
2. 美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东 最好有美国 SSN
3. 美国办公室地址
4. 服务类型,参考 MSB 服务类型列表。
5. 总交易金额:列出前 12 个月内每个单独月份,MSB 发行的金融产品或服务的 总交易金额超过$ 100,000 的列表。
6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构(如果有运营网点)
二. 牌照申请工作
1. MSB 牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4. 申请过程中,负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题
5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写 及提交

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